تابعنا
1.1 تعيينك كعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس إدارة الشركة ولن تكون عرضة للتقاعد بالتناوب.
1.2 يجب تفسير "المدير المستقل" على النحو المحدد بموجب قانون الشركات لعام 2013.
1.3 يخضع موعدك لأحكام قانون الشركات لعام 2013 ("القانون") والنظام الأساسي للشركة ، بصيغته المعدلة من وقت لآخر.
1.4 يجب عليك التأكد من أنه في حالة ظهور أي موقف قد تفقد فيه استقلاليتك ؛ ستقوم على الفور بإبلاغ مجلس الإدارة وفقًا لذلك.
1.5 تعيينك على هذا النحو ليس موظفًا في الشركة ، وبالتالي لا يُفسر هذا الخطاب على أنه عقد عمل.
2.1 أثناء كونك عضوًا في مجلس الإدارة ، قد تتم دعوتك / ترشيحك للتعيين في لجان مختلفة لمجلس الإدارة ، على النحو الذي يتم إنشاؤه من وقت لآخر.
3.1 سيكون دورك وواجباتك ومسؤولياتك هي تلك المطلوبة عادةً من مدير مستقل غير تنفيذي بموجب قانون الشركات لعام 2013 ، ويُتوقع منك أداء واجباتك ، سواء كانت قانونية أو ائتمانية أو عامة ، بأمانة وكفاءة واجتهاد وفقًا لمعيار بما يتناسب مع وظائف دورك ومعرفتك ومهاراتك وخبراتك.
3.2 يجب عليك الالتزام بـ "قانون المديرين المستقلين" على النحو المبين في الجدول الرابع للقسم 149 (8) من قانون 2013 ، وواجبات المديرين على النحو المنصوص عليه في قانون 2013 (بما في ذلك المادة 166).
3.3 يجب عليك أيضًا الالتزام بمدونة قواعد السلوك ، بأي اسم يسمى ، والتي قد تنطبق على الإدارة العليا للشركة بما في ذلك أي مراجعة (مراجعات) لها.
3.4 يجب أن تتصرف وفقًا للنظام الأساسي للشركة كما قد يتم تعديله من وقت لآخر.
3.5 يجب أن تتصرف بحسن نية من أجل الترويج لأهداف الشركة لصالح أعضائها ولصالح الشركة.
3.6 يجب عليك أداء واجباتك بالعناية الواجبة والمعقولة والمهارة والاجتهاد.
3.7 لا يجوز لك تعيين مكتبك كمدير وأي تعيين من هذا القبيل يعتبر باطلاً.
4.1 بصفتك عضوًا مستقلاً ، تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بأفعال الإغفال أو الإغفال من قبل الشركة والتي حدثت بعلمك ، والتي تُنسب من خلال عمليات مجلس الإدارة ، وبموافقتك أو تواطؤك أو في حالة عدم التصرف بجدية.
5.1 اتخذت الشركة بوليصة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين والتي سيتم تجديدها والحفاظ عليها طوال مدة تعيينك.
6.1 لن تكون موظفًا في الشركة ولا تشكل هذه الرسالة عقد عمل. ستدفع لك هذه المكافأة عن طريق رسوم الجلسة لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وفقًا لما يقرره المجلس من وقت لآخر.
6.2 لن يكون لديك أي استحقاق لأي مكافأة أثناء التعيين ولا يحق لك المشاركة في أي نظام خيار أسهم للموظفين تديره الشركة.
7.1 يجوز للشركة أن تدفع لك أو تسدد لك هذه النفقات العادلة والمعقولة ، التي قد تكون قد تكبدتها أثناء أداء دورك كمدير مستقل للشركة. يمكن أن يشمل ذلك سداد النفقات التي تكبدتها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة / اللجان ، والاجتماعات العامة ، والاجتماعات التي تعقدها المحكمة ، والاجتماعات مع المساهمين / الدائنين / الإدارة ، رهنا بالتشاور المسبق مع مجلس الإدارة ، والمشورة المهنية من المستشارين المستقلين في
تعزيز واجباتك كمدير مستقل.7.2 تفاصيل رسوم الجلسة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، كما هي ، كما يلي:
لحضور اجتماع مجلس الإدارة روبية. 75000 / -
لحضور اجتماع اللجنة روبية. 25,000 / -
6.1 بقبول هذا التعيين ، سيتم اعتبارك قد أكدت أن أي منصب آخر تشغله ، بما في ذلك إدارتك في منظمات أخرى ، لن يؤدي إلى أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بتعيينك كمدير مستقل للشركة. إذا علمت بأي تعارض أو تضارب محتمل أثناء موعدك ، فمن المتوقع أن تقوم بإخطار الشركة.
6.2 بصفتك عضوًا مستقلًا ، لا يجوز لك المشاركة في أي نشاط / أنشطة غير متوقعة منك كمدير مستقل.
9.1 سيجري مجلس الإدارة تقييمًا لأداء المجلس ككل ولجان مجلس الإدارة والمديرين على أساس سنوي وفقًا لسياسة الشركة.
10.1 يجب الكشف عن أي مصلحة جوهرية قد يكون للمدير في أي معاملة أو ترتيب أبرمته الشركة في موعد لا يتجاوز وقت ظهور المعاملة أو الترتيب في اجتماع مجلس الإدارة حتى يتسنى للمحضر تسجيل مصلحتك بشكل مناسب وتحديث سجلاتنا . يُقبل الإشعار العام بأنك مهتم بأي عقد مع شخص أو شركة أو شركة معينة.
10.2 خلال المدة ، يتعين عليك تقديم جميع الإفصاحات / التأكيدات القانونية المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها.
11.1 تعتبر أي معلومات يتم الحصول عليها خلال فترة ولايتك كمدير للشركة سرية ولا ينبغي الإفصاح عنها ، سواء أثناء تعيينك أو بعد الإنهاء (بأي وسيلة) إلى أطراف ثالثة دون الحصول على إذن مسبق من الرئيس ، بما في ذلك أي شخص مفوض حسب الأصول من قبل الرئيس المذكور في هذا الصدد ، ما لم يقتضيه القانون أو أي هيئة تنظيمية. في المعقول
طلب ، يجب عليك تسليم أي مستندات ومواد أخرى تم توفيرها لك أثناء ذلك
شغل منصب مجلس الإدارة.
12.1 يتعين على مديرك في مجلس إدارة الشركة الإنهاء أو التوقف وفقًا للقوانين المعمول بها السارية من وقت لآخر.
12.2 يمكنك الاستقالة من منصبك كمدير مستقل غير تنفيذي في أي وقت عن طريق تقديم إشعار خطي معقول إلى مجلس الإدارة. ومع ذلك ، يجب عليك أيضًا إرسال نسخة من استقالتك مع أسباب الاستقالة إلى مسجل الشركات في النموذج الإلكتروني المحدد.
13.1 يخضع خطاب التعيين هذا لقوانين الهند ويخضع ارتباطك للاختصاص القضائي للمحاكم الهندية.
إذا كنت على استعداد لقبول شروط التعيين هذه المتعلقة بتعيينك كمدير مستقل غير تنفيذي للشركة ، فيرجى تأكيد موافقتك على هذه الشروط من خلال التوقيع وإرجاع النسخة المرفقة من هذه الرسالة إلينا.
عنوان المسجل ووكيل تحويل الأسهم:
رأس المال الاستثماري واستثمارات الشركات الخاصة المحدودة.
12-10-167،
بهارات النجار
حيدر أباد 500018
الهاتف: + 91-040 / 23818475/23818476
فاكس: +91 040-23868024
