IDA_ Şartlar ve Koşullar

1. RANDEVU

1.1 Şirketin Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmanız ve rotasyon yoluyla emekli olma yükümlülüğünüz olmayacaktır.

1.2 “Bağımsız Yönetici” ifadesi, 2013 tarihli Şirketler Kanunu kapsamında tanımlandığı şekilde yorumlanmalıdır.

1.3 Görevlendirmeniz, zaman zaman değiştirilen Şirket Esas Sözleşmesi, 2013 tarihli Şirketler Kanunu (“Kanun”) hükümlerine tabidir.

1.4 Bağımsızlığınızı kaybetmenize yol açabilecek herhangi bir durum ortaya çıktığında durumu derhal Yönetim Kuruluna bildireceğinizi taahhüt edersiniz.

1.5 Bu şekilde atanmanız Şirketin bir çalışanı olarak yapılmamaktadır ve bu nedenle bu mektup bir iş sözleşmesi olarak yorumlanmayacaktır.

2. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNE ATAMA

2.1 Yönetim Kurulu üyesi olmanız durumunda, zaman zaman kurulacak Yönetim Kurulu'nun çeşitli komitelerine atanmak üzere davet edilebilir/aday gösterilebilirsiniz.

3. ROL VE GÖREVLER

3.1 Rolünüz, görevleriniz ve sorumluluğunuz, Şirketler Kanunu, 2013 uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nden normalde beklenenler olacaktır ve rolünüzün işlevleri ve bilginiz, becerileriniz ve deneyiminiz ile orantılı bir standartta, yasal, emanet veya genel hukuk olsun, görevlerinizi sadakatle, verimli bir şekilde ve özenle yerine getirmeniz beklenecektir.

3.2 2013 Yasası'nın 149(8) maddesinin IV. Ek'inde belirtilen 'Bağımsız Yöneticiler İçin Kurallar'a ve 2013 Yasası'nda (166. Madde dahil) belirtilen yöneticilerin görevlerine uymanız gerekmektedir.

3.3 Ayrıca, Şirketin Üst Düzey Yönetimine uygulanabilecek Davranış Kuralları'na, her ne adla anılırsa anılsın, uymanız ve bunların her türlü revizyonuna uymanız gerekmektedir.

3.4 Şirketin zaman zaman değiştirilebilecek olan Ana Sözleşmesine uygun hareket edeceksiniz.

3.5 Şirketin amaçlarını üyelerinin yararına ve Şirketin en iyi çıkarları doğrultusunda ilerletmek için iyi niyetle hareket edeceksiniz.

3.6 Görevlerinizi gerekli ve makul özen, beceri ve titizlikle yerine getireceksiniz.

3.7 Yöneticilik görevinizi devredemezsiniz ve bu tür bir devir geçersiz sayılır.

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 Bağımsız Yönetici olarak, Şirket tarafından bilginiz dahilinde, Yönetim Kurulu süreçleri aracılığıyla ve sizin onayınız veya işbirliğinizle veya gerekli özeni göstermediğiniz durumlarda gerçekleşen ihmal veya kusurlu eylemlerden sorumlu tutulacaksınız.

5. YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

5.1 Şirket, sizin görev sürenizin tamamı boyunca yenilenecek ve sürdürülecek olan Yöneticiler ve Memurlar Sorumluluk Sigortası poliçesi yaptırmıştır.

6. ATAMA DURUMU

6.1 Şirket çalışanı olmayacaksınız ve bu mektup bir iş sözleşmesi teşkil etmeyecektir. Yönetim Kurulu ve Komitelerinin toplantıları için Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman kararlaştırılabilecek oturum ücretleri şeklinde bir ücret alacaksınız.

6.2 Görev süreniz boyunca herhangi bir ikramiyeye hak kazanamayacak ve Şirket tarafından işletilen herhangi bir çalışan hisse senedi opsiyon planına katılma hakkınız olmayacaktır.

7. GİDERLERİN GERİ ÖDENMESİ

7.1 Şirket, Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığınız sırada yapmış olabileceğiniz makul ve adil harcamaları size ödeyebilir veya geri ödeyebilir. Bu, Yönetim Kurulu/Komite toplantılarına, Genel Kurul toplantılarına, mahkeme tarafından çağrılan toplantılara, hissedarlar/alacaklılar/yönetimle yapılan toplantılara katılım için yaptığınız harcamaların geri ödenmesini içerebilir. Bu harcamalar, Yönetim Kurulu ile önceden istişare edilmesi ve bağımsız danışmanlardan alınan profesyonel tavsiyeler de dahil olmak üzere,
Bağımsız Yönetici olarak görevlerinizin ilerletilmesi.

7.2 Bağımsız yöneticilere ödenecek mevcut oturma ücretlerinin ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım İçin 75000 Rs.
Komite Toplantısına Katılım İçin 25,000 Rs.

8. ÇIKAR ÇATIŞMASI

6.1 Bu atamayı kabul ederek, diğer kuruluşlardaki yöneticilikleriniz de dahil olmak üzere üstlendiğiniz diğer pozisyonların, Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmanızla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacağını teyit etmiş sayılırsınız. Atama sırasında herhangi bir çıkar çatışması veya potansiyel bir çıkar çatışmasından haberdar olmanız halinde, Şirket'i bilgilendirmeniz beklenmektedir.

6.2 Bağımsız Yönetici olarak, Bağımsız Yönetici olarak sizden beklenmeyen hiçbir faaliyette bulunmayacaksınız.

9. DEĞERLENDİRME

9.1 Yönetim Kurulu, Şirket politikasına uygun olarak her yıl Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu komitelerinin ve Yöneticilerin performansını değerlendirecektir.

10. AÇIKLAMALAR

10.1 Bir yöneticinin, Şirket'in girdiği herhangi bir işlem veya düzenlemede sahip olabileceği herhangi bir önemli menfaat, en geç işlem veya düzenlemenin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelmesiyle açıklanmalıdır; böylece, menfaatiniz tutanaklara uygun şekilde kaydedilebilir ve kayıtlarımız güncellenebilir. Belirli bir kişi, firma veya şirketle herhangi bir sözleşmede menfaatiniz olduğuna dair genel bir bildirim kabul edilebilir.

10.2 Süre boyunca, yürürlükteki yasalar uyarınca yapılması gereken tüm yasal açıklamaları/onayları sunmanız gerekmektedir.

11. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ

11.1 Şirket Yöneticisi olarak görev süreniz boyunca edinilen tüm bilgiler gizlidir ve görev süreniz boyunca veya görevden ayrılmanızın ardından (herhangi bir yolla) Başkan'ın önceden izni olmaksızın, bu konuda Başkan tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş herhangi bir kişi de dahil olmak üzere, yasa veya herhangi bir düzenleyici kurum tarafından gerekli kılınmadığı sürece üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.
talep etmeniz halinde, size sunulan tüm belgeleri ve diğer materyalleri teslim etmeniz gerekmektedir.
yöneticiliğini yürütüyor.

12. FESİH

12.1 Şirket Yönetim Kurulu'ndaki yöneticiliğiniz, zaman zaman yürürlükte olan ilgili tüzüklere uygun olarak sona erecek veya sona erecektir.

12.2 Yönetim Kurulu'na makul bir yazılı bildirimde bulunarak, istediğiniz zaman icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinizden istifa edebilirsiniz. Ancak, istifanızın bir kopyasını, istifa gerekçeleriyle birlikte Şirketler Sicil Memurluğu'na belirtilen e-formda da göndermeniz gerekmektedir.

13. UYGULANABİLİR YASA

13.1 Bu atama mektubu Hindistan yasalarına tabi olacak ve görevlendirmeniz Hindistan mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmanıza ilişkin bu atama şartlarını kabul etmeye istekliyseniz, lütfen bu mektubun ekteki kopyasını imzalayıp bize geri göndererek bu şartları kabul ettiğinizi teyit edin.

Sicil Memuru ve Hisse Devir Vekili Adresi:

Girişim Sermayesi ve Kurumsal Yatırımlar Özel Limited Şirketi.

12-10-167,

Bharat Nagar

Haydarabad, 500018,

Telefon: +91 040-23818475/23818476/23868023

Faks : +91 040-23868024